Арест Санджая Шаха (на фото) стал возможен после подписания ОАЭ с Данией договора об экстрадиции преступников, состоявшемся в марте. Источник: Al Jazeera.
52-летний трейдер хедж-фонда Санджай Шах арестован и будет экстрадирован в Данию для судебного преследования, о чем полиция Дубая сообщила в пятницу (3 июня).
В заявлении бригадного генерала дубайской полиции Джамаля аль-Джаллафа говорится, что эмират получил от Дании международный ордер на арест Шаха, обвиняемого в мошенничестве, в результате которого иностранные компании выдавали себя за акционеров датских компаний и требовали возмещения налогов, на которое они не имели права.
«Схема мошенничества, известная как «торговля с вычетом», включала подачу тысяч заявок в датское казначейство от имени инвесторов и компаний из нескольких стран мира для получения возмещения налога на дивиденды», — сообщил аль-Джаллаф (фото ниже).
Эмираты более не укрывают мошенников
Датские власти говорят, что мошенническая схема, разработанная при участии Санджая Шаха, действовала около трех лет, начиная с 2012 года.
В нескольких интервью, данных Шахом за последние годы в период проживания в Дубае, он утверждал свою невиновность перед журналистами, однако не спешил в Данию, чтобы ответить на обвинения. Дата рассмотрения в дубайском суде его экстрадиции, по-видимому, пока еще не назначена.
В совместном заявлении, сделанном в пятницу, Минюст и МИД Дании высоко оценили арест британца в Дубае, названного ими мишенью датской прокуратуры с 2015 года.
«Казначейство Дании было обмануто на ошеломляющую сумму, и, конечно же, подозреваемые преступники не должны иметь возможности скрыться на Ближнем Востоке и, таким образом, избежать привлечения к ответственности в зале датского суда», — заявил министр юстиции страны Маттиас Тесфайе.
«Теперь я жду судебного процесса в ОАЭ и скрещиваю пальцы, чтобы в конечном итоге мы смогли доставить Санджая Шаха на самолете в Данию и привлечь к ответственности», — добавил он.
«Мы будем настаивать на экстрадиции как можно скорее», — отметил в «Твиттере» Йеппе Кофод, глава МИД Дании.
Санджай Шах – один из нескольких подозреваемых в налоговой схеме, расследуемой датскими властями.