Житель Ванкувера согласился признать вину в организации схемы «накачка-сброс» для копеечных акций биомедицинской компании из Массачусетса. Источник: National Post.
62-летний Марко Бабини признал себя виновным в среду (20 декабря) по одному пункту обвинения в отношении мошеннического сговора по ценным бумагам и электронного мошенничества, согласно прокуратуре округа Массачусетс.
Канадцу в сентябре 2015 года было предъявлено обвинение в сговоре, преследовавшем целью манипулирование акциями Endeavour Power Corp в период с июля 2012-го по март 2013 года.
Биржевое мошенничество
Американские власти утверждали, что Бабини вместе с сообщником Эдвардом Уитроу III задействовали доверительного управляющего и иностранные счета в Швейцарии, чтобы скрыть свой контроль над акциями Endeavour, и участвовали в манипулятивной торговле этими акциями, стараясь искусственно «надуть» их цену с семи до 25 центов путем активной рекламной кампании по созданию спроса со стороны инвесторов.
Бабини согласился совершить заранее оговоренные сделки с тайным федеральным агентом, выдававшим себя за человека, связанного с коррумпированной сетью биржевых маклеров, с целью привлечь как минимум $200 000.
В декабре 2012 года мошенник попытался совершить первоначальную тестовую сделку на сумму 20 000 долларов.
8 марта 2013 года, прежде чем акции, находящиеся в тайном владении канадца, могли быть проданы на рынке, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановила торговлю акциями Endeavour из-за сомнения по поводу многочисленных заявлений, содержащихся в публичных документах и пресс-релизах.
Марко Бабини был арестован в Ванкувере в 2020-м и экстрадирован в Штаты в июле 2023 года.
Уитроу III и еще один сообщник – Сэмюэл Браун, промоутер акций из Айдахо – ранее уже признали себя виновными в федеральных преступлениях, в том числе в даче ложных показаний следователям SEC, а также в сговоре для мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества. Обоим мошенникам были вынесены приговоры в декабре 2018-го и в январе 2019 года соответственно.
Вынесение приговора для Бабини назначено на 14 марта 2024-го. Ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 25 лет и штрафа в размере $250 000 или двойной суммы совершенного мошенничества, в зависимости от того, какая из сумм больше.