Название:
Infosmi.ru (Infosmi)
Учредитель:
Порох А. Г.
Номер свидетельства:
ЭЛ № ФС 77 - 75810
Территория распространения:
Российская Федерация, зарубежные страны
Адрес издателя:
141311, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, с. Глинково, д. 77, кв. 29
Телефон:
+7 9O5 549 49 47
Электронный адрес:
Мы в социальных сетях

Общество

Участники “молдавской схемы” могут получить до 20 лет колонии за вывод 500 миллиардов рублей

Пяти фигурантам уголовного дела о выводе из России около 500 млрд руб. по «молдавской схеме» грозит от 16 до 20 лет колонии строгого режима. Именно такой срок запрашивает гособвинение. Об этом сообщает издание “Коммерсантъ”.

Для акционера Victoriabank Александра Коркина и юриста Алексея Соболева обвинение запросило по 20 лет колонии, для юриста Юрия Пахомова – 18 лет. Венера Шарипова и Ринат Юсупов могут получить по 16 лет заключения.

Основная часть операций по выводу денег проводилась в период с 30 июня 2013 года до конца 2014 года. Схема заключалась в том, что две иностранные компании заключали договор займа, который не собирались выполнять, а поручителями по нему были граждане Молдавии и российские фирмы. После наступления просрочки кредитор подавал иск в молдавский суд. Граждан Молдавии привлекали, чтобы иск можно было рассматривать в местном суде. После вынесения решения исполнительные листы направлялись в Moldindconbank, совладельцем которого являлся один из организаторов схемы.

Сразу после этого в российских банках, участвующих в схеме, открывались расчетные счета компаний-поручителей, на которые зачислялись деньги для конвертации в валюту.

Далее суммы переводились на счета Moldindconbank в США и Германии. Затем российские банки имитировали операции по валютным сделкам. После ареста счетов по решениям молдавских судов деньги переводились на счета истцов, которые были подконтрольны членам преступной группировки.

Общество

Как северные олени приобретают зимой сумеречное зрение

Роберт Фосбери, астрофизик и почетный профессор лондонского Института офтальмологии UCL, рассказал, почему северные олени намного более особенные, чем нам известно из историй о санной упряжке Санта-Клауса. Источник: The Conversation. Арктический […]

Читать дальше

Общество

Депутат Госдумы указал на некомпетентность петербургских чиновников после срыва выставки о Мариуполе

Срыв патриотической выставки в Петербурге, посвященной городу-побратиму Мариуполю, вызывает вопрос, соответствуют ли чиновники-организаторы своим занимаемым должностям. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Он отметил важность консолидации общества во […]

Читать дальше

Общество

В России разработан бронеавтомобиль «Ахмат»

Как сообщает РИА Новости, российские разработчики создали бронеавтомобиль «Ахмат», в конструкции которого был учтен опыт специальной военной операции на Украине, начавшейся 24 февраля. Броневик обладает колесной формулой 6х6, при проектировании […]

Читать дальше

Поиск по сайту

Последнее

Популярное

Популярное

Лицензия СМИ

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 75810 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 24.05.2019 г.

Связь с редакцией

Телефон: +7(9O5)549 49 47

Почта: infosmi@infosmi.net

Пресс-релизы: pr@infosmi.net