Согласно отчету американского Налогового управления (IRS), за 2020 год порядка $ 5,5 млрд стимулирующих выплат (нескольких по $ 1 200), положенных работникам с годовым доходом менее $ 75 тыс. в рамках «пандемического» закона CARES, сотрудники IRS разослали мошенникам.
На этой неделе IRS выпустило отчет, показывающий, что при распределении стимулирующих выплат по прошлогоднему закону CARES наблюдается «некоторое мошенничество».
В отчете генерального инспектора из налоговой администрации американского Минфина указано, что, по состоянию на июль прошлого года, 4,4 млн стимулирующих выплат (EIP), оказавших влияние на экономику, на сумму более $ 5,5 млрд были направлены «потенциально не соответствовавшим» требованиям закона.
«По состоянию на 16 июля 2020 года, IRS выдало более 4,4 миллиона EIP на общую сумму почти $ 5,5 млрд потенциально неподходящим лицам. Это были выплаты умершим лицам, неквалифицированным иждивенцам, нерезидентам, физическим лицам вне территорий США и лицам с измененным [т.е. поддельным] статусом подачи документов», — говорится в отчете. «Это составляет относительно небольшой процент от общей суммы выплат».
Результаты бухгалтерского отчета, представленного генинспектором казначейства по налоговому администрированию (TIGTA), привело к введению новых мер защиты от мошенничества при распределении CARES-выплат.
«В ответ IRS разработало специальные фильтры для выявления потенциально мошеннических документов», — говорится в отчете Казначейства. «При идентификации в обращении (налоговой декларации физлица) за стимулирующей выплатой признаков потенциального мошенничества его направляют для проверки специальной команде IRS. По состоянию на 11 ноября 2020 года, к ним для проверки направлено 457 325 сомнительных налоговых деклараций, связанных с обращением за EIP. В результате выяснилось, что претензии на EIP по 38 273 декларациям были мошенническими».
Генинспектор TIGTA ранее представлял для IRS рекомендации, описанные как «проведение многосторонней кампании по информированию общественности о том, что выплаты EIP не относятся к умершим в 2020 г. лицам, а также разработке процессов для выявления и предотвращения выплат по будущим EIP лицам, не имеющим прав на участие в соответствии с законом CARES».
Однако, согласно отчету, руководство IRS не согласилось с этими рекомендациями.
«Руководство считает, что кампания по информированию общественности не является оправданной, поскольку системы IRS не располагают возможностями для обращения к внешним источникам данных, чтобы выявлять и предотвращать выпуск следующих EIP для не соответствующих критериям граждан».
«Мы возражаем против вывода и выполненной оценки результатов по EIP, утверждающим, что более чем 1,8 миллиона выплат для иждивенцев практически на $ 1,4 млрд, с большой вероятностью, были ошибочными», — заявил комиссар IRS Кеннет Корбин.
«В итоговом показателе [отчета] учтены почти 1,1 млн выплат на $ 553,6 млн, произведенных для иждивенцев старше шестнадцати на конец 2020 года, но еще не достигших 16-ти в соответствующем налоговом периоде, которым руководствовались EIP на момент выплат».
В отчете TIGTA упоминался именно [трамповский] закон CARES, а не «Американский план спасения» (ARP), принятый Конгрессом и подписанный президентом Байденом в марте 2021 года.