Крупные торговые сети намеревались сэкономить на налогах путем неуплаты НДС нескольким компаниям-поставщикам, которые, как оказалось, существовали только на бумаге. В отношении девяти человек в Италии возбуждено уголовное дело по факту выставления липовых счетов на 1,8 млрд евро. Источники: Agenzia Italia и Alimentando.
Попытка крупнейшего сокрытия от уплаты налогов на 260 миллионов евро была обнаружена финансовой полицией Милана в рамках расследования «карусельного» мошенничества с НДС в секторе крупномасштабной дистрибуции.
Девять человек находятся под следствием по обвинению в преступном сообществе, созданном для совершения налоговых преступлений. Все они находятся под домашним арестом по распоряжению судьи Роберто Крепальди, и еще четверым на один год запрещено трудоустройство в управляющие компании и офисы.
Судья Крепальди также распорядился о превентивном аресте более 260 миллионов евро на счетах 15 итальянских компаний. Это общая сумма выявленного уклонения от уплаты НДС, включающая 33,8 миллиона евро у Supermercati Gs и 26,2 миллиона евро у Auchan.
Продолжающееся расследование касается некоторых предпринимателей из Брешии и Кампании, а также Джанпаоло Раканьи, экс-менеджера отдела закупок Auchan, уволенного в 2019-м и перешедшего в Apulia Distribuzione. Среди подозреваемых 39 физических и 7 юридических лиц, включая бывшего финансового директора итальянского подразделения Auchan Франко Кастанья, партнера и законного представителя Miti Фабио Фрисерио, а также Алессандро Монтанари, экс-менеджера по импорту-экспорту компании Auchan.
Масштабы мошенничества
Согласно расследованию, проведенному подразделением финансово-экономической полиции при координировании с прокурором Никола Россато, выяснилось, что компании, которыми управляли подозреваемые, выставили фальшивые счета на 1,8 миллиарда евро.
Система «карусельного мошенничества» действовала в период с 2015 по 2021 год двумя способами: через поддельные письма о намерениях закупать товары у итальянских поставщиков без НДС; через липовые закупки у поставщиков из других государств ЕС, также без применения НДС.
Крупнейшие дистрибьюторские группы были задействованы в механизме налогового мошенничества и извлекали прибыль, выступая посредниками для прикрытия сделок по «продажам» между различными компаниями из состава преступной сети.
Таким образом, сети Supermercati Gs (текущий владелец – Carrefour Italia) и Auchan, будучи конечными бенефициарами мошеннической схемы, получили бы от несуществующих сделок с липовыми трейдерскими компаниями необоснованную экономию на налогах за счет неуплаты НДС.
Расследование налоговой аферы продолжается в нескольких провинциях Италии, включая Милан, Турин, Неаполь, Рим, Брешию, Виченца, Падую, Салерно и Потенца. Согласно Il Fatto Quotidiano, занимавшийся бухгалтерией сотрудник Supermercati Gs подтвердил факты нарушений, а один из подозреваемых уже дал признательные показания.
Правление итальянской сети «Карфур» сообщило, что «уже приступило к внутреннему аудиту для проверки ситуации с налогами» и намерено проявить «полную готовность к сотрудничеству с компетентными органами, а также предоставить всю требуемую информацию для дальнейшего расследования».