Группа злоумышленников была задержана сотрудниками ФСБ и СК России. Преступники намеревались воспользоваться для кражи денег так называемой схемой каравана.
Непосредственно перед отзывом у банков лицензий злоумышленники намеренно через своих людей открывали в них вклады в объеме 1,4 миллиона рублей. При этом реально денежные средства не вкладывались. Позже они обращались в АСВ, чтобы там им возместили якобы потерянные денежные средства.
На преступников следователи вышли после того, как те попытались украсть в Торговом городском банке свыше 627 миллионов рублей. У финансового учреждения ЦБ отозвал лицензию. Следствие располагает данными, что преступная группа может быть причастна к еще одной схожей афере.