Мы в социальных сетях

Экономика

Нацбанк установил признаки осуществления банком рискованной деятельности

Опубликовано

/

Эти признаки обусловлены для того, чтобы предотвратить и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.

В НБУ предоставили полный список этих признак:

 

«Осуществление банком операций (прямо или косвенно), не имеющие очевидной экономической целесообразности (смысла);

— осуществление косвенного кредитования связанных с банком лиц; — не включение в перечень связанных с банком лиц, имеющих признаки связанности с банком, и с которыми банк осуществляет операции прямо или косвенно;

— осуществление операций с ценными бумагами, имеющих признаки фиктивности;

— использование банком финансовых инструментов, что приводит к искусственному улучшению финансового результата банка или искривление его отчетности;

— досрочное возвращение срочных средств, привлеченных от связанных с банком лиц;

— однократное грубое или систематическое нарушение банком законодательства в сфере наличного обращения.

 

Признакам совершения банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, в частности, могут быть:

— проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих очевидной экономической целесообразности (смысла);

— участие банка (предоставление банком услуг) в проведении финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что целью их осуществления является вывод капиталов, легализация криминальных доходов, ухода от налогообложения и т.п. (в частности связанных со снятием наличных средств, переводом средств по границу, куплей-продажей ценных бумаг и т.п.);

— проведение банком или клиентами банка финансовых операций, характер или последствия которых дают основания считать, что целью их осуществления является уклонение от выполнения требований и ограничений, предусмотренных банковским, валютным законодательством, законодательством по вопросам финансового мониторинга;

— неосуществление банком достаточных мер для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

— неиспользование банком права отказать в проведении клиентами банка регулярных финансовых операций, характер которых дает основания считать, что целью их осуществления является использование услуг банка для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или совершения другого преступления;

— осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием утраченных, похищенных, поддельных документов;

— осуществление финансовой операции клиентом, который является публичным деятелем, лицом, близким или связанной с публичным деятелем, по которому (которой) банк не имеет документально подтвержденных сведений относительно источников происхождения средств (активов, прав на такие активы), достаточных для подтверждения его (ее) реальных финансовых возможностей проводить или инициировать проведение соответствующей финансовой операции; — представление банком Национальному банку недостоверной информации/документов/выводов».

Читать дальше
Реклама
Нажмите, чтобы оставить комментарий

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Экономика

В ВР внесен проект Бюджета-2019

Опубликовано

/

Автор:

При этом прогнозируемый курс гривны к доллару США установлен на уровне 29,4.

Прожиточный минимум тоже поднимется примерно на 9,4%.

С 1 января прожиточный минимум на одно лицо составит 1853 грн.

с 1 июля — 1 936 грн.

с 1 декабря — 2 027 грн.

Для детей до 6 лет:

с 1 января — 1 626 грн,

с 1 июля — 1 699 грн,

с 1 декабря — 1 779 грн.

Для детей от 6 до 18 лет:

с 1 января — 2 027 грн,

с 1 июля — 2 118 грн,

с 1 декабря — 2 218 грн.

Для трудоспособных лиц: с 1 января — 1 921 грн,

с 1 июля — 2 007 грн.,

с 1 декабря — 2 102 грн.

Для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января 2019 года — 1 497 грн.,

с 1 июля — 1 564 грн.,

с 1 декабря — 1 638 грн.

Читать дальше

Экономика

Украинских пенсионеров ждут электронные пенсионные удостоверения

Опубликовано

/

Автор:

Уже действующие пенсионеры по желанию смогут также получить такие пластиковые карточки-удостоверения.

Для этого понадобится подать заявление в сервисцентр Пенсионного Фонда и через месяц получить готовый документ.

Электронное удостоверение даст возможность мгновенно идентифицировать личность пенсионера и его статус для возможности пользования льготами, скидками и социальными выплатами.

Также появится возможность на портале Пенсионного фонда смотреть размер пенсии и ее составляющие, страховой стаж и прочие данные в личном кабинете пользователя.

Подать заявление на перерасчет с таким удостоверением станет просто — это можно будет сделать онлайн, не посещая отделение.

Читать дальше

Экономика

РФ завершила работы на железной дороге в обход Украины

Опубликовано

/

Автор:

ПАО „ФСК ЕЭС“ завершена реализация проекта по обеспечению электроснабжением железнодорожной линии Журавка-Миллерово. Об этом написано в сообщении компании.

Новая линия имеет протяженность 137 км и проходит по в Воронежской и Ростовской областям.

Строительство железнодорожного полотна было завершено в августе 2017 года, а сейчас завершена и электрификация на всем протяжении.

Читать дальше
Реклама

Популярное

Copyright © 2012-2018 infosmi.net