Решение отзыва лицензий было принято в связи с нарушением банковского законодательства.
«ЗАО СтройКомБанк не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций», — передает пресс-центр ЦБ России.
По данным регулятора, Траст Капитал Банк проводил слишком рискованную политику, а Плато-банк по факту вышел за рамки собственного минимального размера капитала.