Сотрудники финансовых расследований выявили много нарушений в работе ООО, которое есть гарантом работы известной платёжной системы "Web Money Transfer" в Украине. После окончания следственных действий, все материалы по этому делу передадут в суд, который примет решение относительно организаторов преступной схемы, сообщила пресс-служба Миндоходов.
Из источника стало известно, что в ходе следствия было изъято много компьютерной техники, обслуживающей деятельность этой платёжной системы. Банковские счета всех предприятий из этой незаконной схемы заблокированы. На них заморожено около 60 млн. грн.
В сообщении говорится, что «сейчас следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения в отношении организаторов преступной схемы».