Начиная с 10 января 2021 года, в России начнут действовать поправки в так называемый «антиотмывочный» закон, согласно которому денежные операции, попадающие под контроль властных органов, несколько расширятся.
Так, под контроль финансовой разведки попадут все почтовые переводы, сумма которых превышает сто тысяч рублей, а также возвраты авансов за услуги мобильной связи в размере свыше ста тысяч рублей. Кроме того, особое внимание контролирующих органов привлекут ставки в азартных играх, превышающие 600 тысяч рублей, а также любые операции с наличностью, превышающие отметку в 600 тысяч рублей.
Под действие поправок попадают и операции с недвижимостью, если сумма сделки превышает три миллиона рублей, причем сюда войдут аренда, ипотека, а также коммерческий наем жилья. Таким образом, банки, почтовые отделения, а также риэлторы и нотариусы будут обязаны уведомлять контролирующие органы о транзакциях, превышающих установленные лимиты.