Эван Эдвардс и его 30-летний сын Джош (на фото) были взяты под стражу спустя пять месяцев после того, как NBC News (источник) подняло вопросы о том, почему никто не предъявляет им обвинение в афере, выявленной федеральными прокурорами еще в декабре 2020 года.
Источник, знакомый с ходом расследования, сообщил репортеру NBC News, что именно предыдущие репортажи этого издания побудили правоохранительные органы уделить данному делу приоритетное внимание.
Простая схема
В апреле 2020 года Джош Эдвардс подал заявку на получение кредита в размере $6 миллионов в рамках федеральной «Программы защиты зарплаты» (PPP), якобы необходимых для покрытия зарплаты, арендной платы и коммуналки для служения его семьи. В заявке на федеральное кредитование он утверждал, что возглавляемая им организация ASLAN International Ministry имеет в штате 486 сотрудников, на зарплату которых уходит по $2,7 миллиона каждый месяц.
В конечном итоге компания Эдвардса получила одобрение кредита в размере 8,4 миллиона долларов.
Но когда федеральные следователи прибыли с проверкой в офис ASLAN International в Орландо, дверь его оказалась заперта, а работники соседних предприятий заявили федералам, что внутри этого офиса никогда никого не было. Проверка следователями веб-сайта ASLAN International показала, что ссылки для пожертвований были неактивны, а текстовое оформление, по-видимому, было частично заимствовано с сайтов других религиозных организаций.
Были выявлены и другие «красные флаги». Мужчина, указанный в заявке на получение кредита бухгалтером компании, оказался страдающим деменцией пенсионером, не работавшим на Эвардсов с 2017 года – об этом рассказал его сын.
И вот наконец, спустя два года, в среду (14 декабря) около 7 утра федеральные агенты прибыли в дом семьи Эдвардс в Нью-Смирна-Бич.
Арестованного Эвана Эдвардса вывезли из дома в инвалидном кресле. Его сына Джоша из дома в полицейскую машину вывели офицеры, руки его были скованы за спиной.
Два респектабельных мошенника
Обвинительное заключение по шести пунктам, обнародованное также в среду, обвиняет их в указании ложных данных в заявке на получение кредита PPP, включая численность штата у ASLAN International и среднемесячные расходы этой компании на зарплату.
В обвинительном акте, выдвинутом прокуратурой флоридского Среднего округа, указывается, что Эван и Джош Эдвардс прекрасно знали, что фактическое количество сотрудников ASLAN и расходы на их зарплату были «значительно ниже или вообще отсутствовали».
Против отца и сына Эдвардсов в общей сложности выдвинуто шесть обвинений, включая сговор с целью совершения банковского мошенничества и мошенничество с визами (оба они по происхождению канадцы).
Семья Эдвардс много лет занималась миссионерством в Турции, прежде чем переехать в 2019-м во Флориду. Они поселились в недавно построенном поселке примерно в часе езды от Орландо. В сентябре 2020 года федералы приехали в их дом с ордером на обыск, но там никого не было, и, согласно отчету правоохранительных органов, весь дом оказался полностью «очищен».
Вечером того же дня полицейские Флориды остановили семейный внедорожник Mercedes. Согласно их отчету, Эдвардсы ехали по шоссе I-75 к северу от Гейнсвилля.
Прибыв на место задержания автомашины, федеральные агенты обнаружили во внедорожнике пакеты с измельченными документами, а также чемоданы, полные финансовых отчетов, и электронные устройства семьи, помещенные в так называемые «чехлы Фарадея», блокирующие радиочастоты, чтобы их было невозможно отследить.
Отца с сыном тогда взяли под стражу из-за нарушения норм миграции, но на следующий день их дело было прекращено, и их освободили.
Шесть месяцев спустя, в апреле 2021 года, федеральный судья во Флориде постановил конфисковать $8,4 миллиона, полученных семьей Эдвардс в результате банковского мошенничества и отмывания денег. Отец и сын Эдвардсы не оспаривали эту конфискацию.
Согласно материалам обвинения, они пытались использовать часть этих денег для покупки дома за $3,7 миллиона долларов в новом комплексе Disney World под названием Golden Oaks. Но сделка так и не состоялась, поскольку власти конфисковали $868 000, внесенных Эдвардсами в качестве первоначального взноса за дом площадью 437 квадратных метров.