Уголовное дело было открыто в отношении Арсена Авакова, министра внутренних дел Украины, и Валерии Гонтаревой, бывшего руководителя Национального банка. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро страны.
Данные граждане могут быть причастны к незаконным схемам в финансовой сфере.
Сейчас следователи НАБУ осуществляют проверку причастности Гонтаревой и Авакова к незаконному получению свыше 62 миллионов евро на счетах “Городского коммерческого банка”, которые располагались в Meinl Bank Aktiengesellschaft в Австрии.
По материалам дела, сотрудники “Городского коммерческого банка” при возможном участии представителей в высших эшелонах украинской власти осуществляли финансовые операции с задействованием счета в европейском банке. В итоге украинскому банку был нанесен значительный ущерб.