Сотрудники полиции г.Москва проводят обыски в столичных офисах Смоленского банка в связи с уголовным делом, возбужденным еще в октябре текущего года по статье «Незаконная банковская деятельность». Как сообщил представитель Главного управления МВД России по Москве, по предварительным данным, неустановленные пока лица обналичивали через банк крупные суммы денег, используя счета "левых" фирм.
Как пишет formulapereezda.ru, предлагающая офисный переезд дешево, также предполагается, что банк получал определенный процент за проведение расчетных операций.